SII desmantela red de empresarios en el "fraude tributario más grande de la historia"
- Viernes 15 de diciembre de 2023
- 12:13 hrs
Los empresarios detenidos son todos chilenos, pero no serían de nombres reconocidos a nivel público. Las compañías que crearon -todas de tamaño mediano- eran de diversos rubros, entre ellos la construcción y servicios.
Este viernes, Marcelo Freyhoffer, subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), proporcionó una descripción detallada de la operativa empleada por los 55 empresarios arrestados en relación con lo que se considera "el fraude tributario más grande de la historia".
De acuerdo con los informes, la suma defraudada asciende a más de 240 mil millones de pesos, canalizados a través de la creación de empresas ficticias con el objetivo de reducir el pago de impuestos.
Según los antecedentes recopilados, se revela que se trata de una organización criminal conformada por 7 clanes, cuyas actividades se extendían a lo largo de todo el país. En la actualidad, estos clanes se hallan bajo escrutinio en una investigación que abarca los delitos de fraude al fisco, asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos.
"A partir de acciones de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos en base a sus facultades, desde el 2016 se comenzó a detectar una serie de situaciones muy irregulares de defraudación en el ámbito tributario vinculado con una serie de empresas y que significaron para el Servicio de Impuestos Internos interponer 9 querellas (...) de un total de operaciones por 240 mil millones", sostuvo Freyhoffer.
El subdirector jurídico detalló que el modus operandi de los empresarios se fundamenta en la "creación de empresas con el solo objeto de defraudar al fisco, emitiendo boletas falsas y que son utilizadas por una serie de contribuyentes para pagar menos impuestos".
En relación con este tema, señaló que más de 3 mil contribuyentes estarían involucrados en la emisión de boletas, de los cuales "los más importantes por montos son los que detuvieron el día de ayer" y que este viernes pasarán a control de detención.
Según Marcelo Freyhoffer, estos empresarios establecían empresas ficticias con el propósito de "aumentar el crédito fiscal y pagar menos impuestos e incluso tener obtener devoluciones fraudulentas".
Además, especificó que el caso fue corroborado en diversas regiones y ciudades del país, resaltando la presencia del fraude en lugares como Arica, Talca, Puerto Montt y Santiago. Destacó que todos los empresarios involucrados son chilenos, aunque ninguno de ellos ostenta el estatus de "figura pública".
En adición, el subdirector jurídico subrayó que estas empresas ficticias simulaban operar en diversos sectores, incluyendo construcción y exportación de celulares, con el objetivo posterior de obtener beneficios del IVA exportado.
Finalmente, desde el SII adelantaron que ya "hay acciones de cobro que el servicio ha desarrollado respecto de las irregularidades" y que, "si consideramos el monto del perjuico fiscal, los tipos penales comprometidos, las penas que hay que puedan llegar hasta 15 años, es el fraude tributario más grande de la historia".
